Bureau Financieel Toezicht (BFT) start 2026 met een themaonderzoek naar adviseurs die betrokken zijn bij internationale structuren. Deze structuren zijn complexe bedrijfs- of financiële constructies die grensoverschrijdend opereren en daardoor kwetsbaar zijn voor misbruik door criminelen. De complexiteit maakt dat het moeilijk is om de uiteindelijke belanghebbenden (UBO’s) te achterhalen.
Belastingadviseurs, accountants en administratiekantoren zijn aangewezen als poortwachters onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Van hen wordt verwacht dat zij cliëntenonderzoek uitvoeren en transacties monitoren, zeker bij internationale cliënten met verhoogde Wwft-risico’s.
Op basis van openbronnenonderzoek en vooraf gedefinieerde indicatoren heeft het BFT een selectie gemaakt van vennootschappen die onderdeel zijn van internationale structuren. Daarbij is gekeken naar:
- Cliëntgebonden risico’s, zoals complexe eigendoms- en zeggenschapsstructuren
- Geografische risico’s, zoals vestiging in hoog risicolanden; bijvoorbeeld regio’s die door de Europese Commissie en de Financial Action Task Force (FATF) zijn aangewezen als staten met ernstige tekortkomingen in hun systemen tegen witwassen en terrorismefinanciering.
Voor dit themaonderzoek selecteert BFT een aantal adviseurs. Het bureau beoordeelt of zij hun poortwachtersrol naar behoren vervullen. De geselecteerde adviseurs ontvangen specifieke vragen over hun klanten. Na afloop krijgen de adviseurs individueel terugkoppeling over de resultaten.
Bron: BFT
Informatiesoort: Nieuws