De Belastingdienst roept belastingadviseurs op om kritisch te zijn op partijen die via buitenlandse bankrekeningen, internationale structuren en cryptovaluta inkomen en vermogen buiten het zicht van de Nederlandse fiscus willen houden. Deze zogenoemde facilitators kunnen belastingadviseurs namelijk vragen om mee te werken aan een onjuiste belastingaangifte, zo meldt de dienst op het Forum Fiscaal Dienstverleners. "Er is een toename te zien van samenwerking tussen de facilitators en adviseurs", constateert de fiscus.

Antiwitwascontroles door banken zijn duur, maar zijn mogelijk niet effectief en zelfs discriminerend. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer.

Het aantal meldingen van oplichting dat afgelopen jaar binnenkwam bij de Fraudehelpdesk is met 60 procent gestegen tot ruim 100.000. Dat meldt de organisatie in een persbericht. Steeds vaker begint oplichting online, maar krijgt het een gevolg in de 'offlinewereld'.

Het strafrechtelijk onderzoek naar de miljoenenfraude door notaris Frank Oranje bij landsadvocaat Pels Rijcken is afgerond. Het Openbaar Ministerie legt boetes van 400.000 euro op aan twee vennootschappen van de in 2020 overleden voormalige notaris. Het onderzoek naar zijn weduwe wordt niet voortgezet.

Sinds januari 2026 geldt voor alle natuurlijke personen, rechtspersonen en vennootschappen die beroeps- of bedrijfsmatig handelen als koper of verkoper van goederen en kunstvoorwerpen een verbod op contante betalingen van € 3.000 of meer. Dit verbod heeft directe consequenties voor de werkzaamheden van accountants- en administratiekantoren. De praktische notitie die het Bureau Financieel toezicht (BFT) eerder werd gepubliceerd is geactualiseerd. 

Ambtenaren van de Dienst Toeslagen weigerden toeslagenouders uit te leggen waarom zij van fraude verdacht werden. Daarbij overtraden zij bewust de wet, blijkt volgens Trouw uit nieuwe documenten.

Om witwassen en terrorisme tegen te gaan, moeten banken gegevens van hun klanten verzamelen via klantonderzoek. Dit is een arbeidsintensief proces voor zowel banken als burgers. Daarom wil het kabinet banken, onder strikte voorwaarden, toegang geven tot de Basisregistratie Personen (BRP), zodat zij zonder extra inspanning van burgers het verplichte onderzoek kunnen uitvoeren.