Een 39-jarige eigenaar van een eenmanszaak krijgt een strafrechtelijk onderzoek aan zijn broek nadat hij over een periode van bijna drie opeenvolgende jaren meerdere kwartaalaangiften niet of niet tijdig indiende en in alle aangiften een omzet van € 0 opgaf.
De Belastingdienst vertrouwde het niet en ging op onderzoek uit. Uit derdenonderzoek en analyse van bankafschriften blijkt vervolgens dat in deze jaren wel degelijk sprake is geweest van inkomsten en omzet waarover omzetbelasting verschuldigd was. Verder blijkt uit het onderzoek dat de eigenaar van de eenmanszaak aanzienlijke bedragen heeft overgeboekt naar zijn privérekening en daarnaast grote bedragen contant heeft opgenomen.
Dat was voor de FIOD aanleiding om de eigenaar uit Almere op woensdag 8 april aan te houden. Hij wordt verdacht van belastingfraude en het opzettelijk niet voldoen aan de verplichting tot het voeren en/of verstrekken van een administratie. De woning van de verdachte is doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administraties en gegevensdragers.
Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Openbaar Ministerie. De FIOD zet het onderzoek voort.
Bron: FIOD
Informatiesoort: Nieuws
Rubriek: Omzetbelasting, Strafrecht