Het strafrechtelijk onderzoek startte na een signaal van de Belastingdienst. De mannen van 20, 32 en 35 uit de gemeente Kampen en Lelystad zijn actief in de autobranche en dienden voor hun onderneming aangiften BPM in. Bij deze aangiften werden taxatierapporten overlegd om het verschuldigde BPM-bedrag te bepalen.

Het onderzoeksteam vermoedt dat bij het indienen van deze aangiften gebruik werd gemaakt van onjuiste taxatierapporten waarin niet bestaande schades waren vermeld. Deze rapporten werden opgesteld door meerdere ondernemingen waaronder het bedrijf van de 45-jarige verdachte uit Utrecht. Vermoedelijk werden tientallen, mogelijk zelfs honderden aangiften ingediend met taxatierapporten die vermoedelijk valselijk werden opgemaakt.

Daarnaast worden de 32 en 35-jarige mannen uit Lelystad ook verdacht van het opzettelijk onjuist doen van aangiften omzetbelasting. Naar verwachting is voor vele miljoenen euro’s aan BPM en tussen de twee en drie miljoen omzetbelasting te weinig geheven.

Het onderzoek wordt voortgezet onder leiding van het Functioneel Parket. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. BPM-fraude is één van de gebieden waar de FIOD en de Belastingdienst extra aandacht voor hebben. 

Boekhouder en klanten aangehouden vanwege BTW-fraude

Eén dag later heeft de FIOD in een andere zaak drie verdachten aangehouden en meerdere doorzoekingen verricht waarbij drie verdachten, een 26-jarige vrouw en twee mannen (51, 63) uit Purmerend en Amsterdam zijn meegenomen voor verhoor. Ze worden verdacht van BTW-fraude. Hun woningen zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, telefoons en computers.

Het strafrechtelijk onderzoek startte na een signaal van de Belastingdienst. De 26-jarige vrouw uit Purmerend is enig aandeelhouder en bestuurder van een onderneming. De 51-jarige plaatsgenoot is bedrijfsleider en vermoedelijk feitelijk leidinggevende van het bedrijf. De 63-jarige man uit Amsterdam, de boekhouder, diende namens de onderneming vermoedelijk voor meerdere kwartalen opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting in. Het onderzoeksteam vermoedt dat door het handelen van de verdachten te weinig belasting werd geheven. Het belastingnadeel wordt op meer dan € 521.000 geschat. Ook dit onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Bron: FIOD