De Financial Intelligence Unit (FIU) in Nederland krijgt per 1 juli 2026 een opschortingsbevoegdheid voor ongebruikelijke transacties op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dat meldt de financiële waakhond op zijn website. Met deze bevoegdheid kan de FIU meldingsplichtige entiteiten, zoals belastingadviseurs en accountants, verzoeken om een transactie tijdelijk niet uit te voeren.
Uit een analyse van FIU blijkt dat, als er sterke aanwijzingen zijn van witwassen, onderliggende delicten of terrorismefinanciering bij transacties, de opschortingsbevoegdheid kan worden ingezet. Ook op verzoeken uit het buitenland kan de FIU een opschortingsverzoek sturen.
Wanneer meldingsplichtige instellingen en beroepsgroepen een opschortingsverzoek ontvangen, dient hier meteen opvolging aan gegeven te worden. De transactie dient dan (maximaal) vijf werkdagen aangehouden te worden. Wanneer het gaat om een opschortingsverzoek namens een buitenlandse instelling geldt een maximale termijn van tien dagen. de FIU kan de opschorting ook eerder beëindigen.
Nadat een transactie is opgeschort, moet de meldingsplichtige entiteit de betrokken cliënt meteen informeren. Dit is niet in strijd met het tipping-off verbod.
Bron: FIU