Poortwachters zoals bankiers, autoverkopers, makelaars, accountants, notarissen, juweliers, advocaten zijn verplicht om ongebruikelijke transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU). 

De meldplicht geldt voor alle poortwachters. Zij beschikken over specifieke kennis en expertise, die de overheid niet heeft. In de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is deze meldplicht geregeld. Het is strafbaar wanneer ongebruikelijke transacties niet worden gemeld.

Door te melden bij FIU-Nederland helpen poortwachters om criminele geldstromen in kaart te brengen. Zo blijven de branches beschermd tegen witwassen en financieren van terrorisme. 

Veilig een ongebruikelijke transactie melden

Als een melding bij FIU-Nederland is gedaan, maar ook daarna, is de veiligheid van de persoon die meldt op verschillende manieren gewaarborgd. Alleen de FIU-Nederland kan de melding bekijken en analyseren. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een video en een factsheet gepubliceerd over het veilig melden van ongebruikelijke transacties met meer informatie over hoe dit is geregeld.

Bron: Rijksoverheid

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Financiële administratie, Belastingrecht algemeen

15

Gerelateerde artikelen