De Wet plan van aanpak witwassen is gepubliceerd in het Staatsblad en treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

De wet voorziet in een verbod op contante betalingen voor goederen in en vanuit Nederland vanaf € 3000. Dit verbod gaat gelden voor beroeps- en bedrijfsmatige handelaren in goederen en voor pandhuizen en kunsthandelaren. Daarnaast bevat de wet een acceptatieplicht voor contante betalingen van beperkte omvang.

Aan het wetsvoorstel (36228) is aandacht besteed in V-N 2022/54.27, V-N 2024/32.18, V-N 2024/44.22 en V-N 2024/57.24.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Civiel recht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 10 oktober

Informatiesoort: VN Vandaag

38

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen