Nederlandse criminelen maken steeds vaker gebruik van Afrikaanse landen als Oeganda en Kenia om hun criminele geld wit te wassen. Daarvoor wordt de handel in grondstoffen als diamanten, goud en ander edelmetaal misbruikt. Dat bericht de FIOD die vandaag de jaarcijfers bekend maakt.

In 2020 heeft de FIOD ruim 900 onderzoeken afgerond, waarvan 319 op verzoek van het buitenland. Bij veel van de onderzoeken, zeker in de grote naar (facilitators van) fiscale of financieel-economische fraude, witwassen en corruptie, wordt met meerdere partijen samengewerkt, nationaal én internationaal.


Waar voorheen witwastrajecten vaak langs financiële knooppunten liepen als Dubai, Hongkong of Singapore is tegenwoordig Afrika in trek. Afrika is rijk aan dure grondstoffen en is daarom interessant om crimineel geld wit te wassen. Het goud en de diamanten worden overal ter wereld verkocht en met de opbrengst wordt bijvoorbeeld weer onroerend goed aangekocht in Nederland.


Topcriminelen feesten niet meer tot het geld op is. Ze investeren in hun organisatie, in logistiek, in het omkopen van ambtenaren. “De onschuld is ervanaf. Criminele organisaties zijn kleine multinationals geworden”, zegt scheidend FIOD-directeur Bert Langerak in een interview in het AD. Ook wordt misdaadgeld volgens Langerak steeds vaker witgewassen via goederen.


Uit onderzoek van de FIOD en de politie is gebleken dat criminelen in een paar jaar tijd voor meer dan € 150 miljoen aan landbouwproducten hebben geëxporteerd, bijvoorbeeld via de handel met grote partijen aardappels en uien die naar Afrika worden overgebracht. Criminelen gaan met sporttassen vol briefjes van € 500 naar een teler en betalen de producten contact namens de buitenlandse koper. De producten worden geëxporteerd en in een ander land verkocht. Zo wordt crimineel geld vermengd met legale handel.


Dit principe heet trade based money laundering. Ook goederen zoals landbouwmachines of auto’s worden verscheept om elders te worden verkocht. Goederen worden meer en meer gebruikt om geld te verplaatsen of wit te wassen. Criminelen hebben zelfs hele branches geïnfecteerd met hun criminele gelden. Met de export van leaseauto’s werd bijvoorbeeld de afgelopen jaren meer dan € 120 miljoen witgewassen.

Bron: AD/ ANP/ FIOD

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

46

Gerelateerde artikelen