De FIOD heeft op 24 augustus een 31-jarige man uit Zevenhuizen aangehouden. Hij wordt ervan verdacht btw-fraude te hebben gepleegd met een fiscaal nadeel van € 600.000. Het gaat onder meer om het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting en het gebruik van vermoedelijk vervalste bescheiden.
Via zijn onderneming is in de periode van 2020 tot en met 2024 opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting ingediend, waarbij ten onrechte omzetbelasting zou zijn teruggevraagd. Ter onderbouwing van deze teruggaafverzoeken zijn vervalste facturen en andere bescheiden aangeleverd.
De aanleiding voor het strafrechtelijk onderzoek was een boekenonderzoek van de Belastingdienst. Tijdens dit onderzoek ontstonden vermoedens van fraude. Op basis van de bevindingen van de Belastingdienst is de FIOD vervolgens een strafrechtelijk onderzoek gestart.
Bron: FIOD
Informatiesoort: Nieuws
Rubriek: Omzetbelasting, Strafrecht