Oud-politicus Pieter Omtzigt pleit voor een strafrechtelijk onderzoek naar het achterhouden van documenten door de Belastingdienst uit de datakluis in het toeslagenschandaal. Volgens Omtzigt moet niet de Belastingdienst of het ministerie van Financiën zelf onderzoeken hoe tientallen miljoenen bestanden buiten beeld zijn gebleven, maar moet de Rijksrecherche worden ingeschakeld. Dat zei hij 12 augustus jl. in een uitzending van de tv-rubriek WNL Vandaag.

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) helpt voorkomen dat criminelen geld witwassen dat ze met misdaad hebben verdiend en dat terrorisme wordt gefinancierd. De Rijksoverheid heeft een vraag-en-antwoorddocument samengesteld met veelgestelde vragen over wat de Wwft concreet betekent.

De civiele kamer van Rechtbank Oost-Brabant oordeelt dat BDO Nederland niet heeft gehandeld met de zorgvuldigheid die van een redelijk handelend en redelijk bekwaam fiscaal adviseur mag worden verwacht en toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen jegens de drie zussen. BDO Nederland is dan ook aansprakelijk voor de schade die de zussen als gevolg van die tekortkoming hebben geleden.

Oud-Tweede Kamerlid en blootlegger van het toeslagenschandaal Renske Leijten heeft spijt dat ze op 27 mei 2020 heeft afgezien van een motie die beoogde de Belastingdienst niet langer de compensatieregeling te laten uitvoeren. "Deze moloch van een instituut, en hoe het wordt geleid, is niet te vertrouwen. Er werken heel veel goede mensen, er werken heel veel integere mensen. Maar hun leiding is kapot", schrijft ze in een column.

Het Openbaar Ministerie gaat fors inzetten op bedrijven die zich door criminelen laten gebruiken om geld wit te wassen. Ook de accountants en administratiekantoren die hun ogen sluiten voor illegale transacties, heeft justitie in het vizier, aldus De Telegraaf.

Rechtbank Gelderland verwerpt het verweer van twee bezwaarmakers in verschillende zaken tegen een verkeersboete. Een argument in deze zaken was een evenredigheidstoetsing over de verhoging van de verkeersboetes uit 2024. De kantonrechter stelt dat dit uiteindelijk een politieke beslissing is waarop de Tweede Kamer toezicht houdt en kan ingrijpen.