In een onderzoek naar het witwassen van gelden die vermoedelijk zijn verkregen uit criminele activiteiten heeft de FIOD dinsdag 4 februari beslag gelegd op vijf woningen in Haarlem.
Het onderzoek is gestart nadat verschillende banken ongebruikelijke transacties hadden gemeld. De FIOD heeft op acht locaties in Haarlem, Bodegraven, Emmen en Gouda doorzoekingen verricht. Hierbij zijn ook geldhonden van de douane ingezet. In verband met het onderzoek zijn drie mannen aangehouden uit Haarlem, Bodegraven en Emmen. Het vermoeden bestaat dat zij de vijf in beslag genomen panden betaald hebben met inkomsten uit criminaliteit. Door de aanschaf van de panden zouden zij deze criminele inkomsten hebben witgewassen.
Bij de doorzoekingen zijn verder een vuurwapen en munitie aangetroffen. Deze zijn overgedragen aan de politie. Verder is er nog beslag gelegd op auto’s, motoren, scooters, luxegoederen, zoals horloges en kleding en op bijna € 70.000 aan contanten.
Opsporingsdiensten proberen van verdachten van criminaliteit altijd een vermogensdossier aan te leggen. Tevens wordt er gekeken welke financiële sporen deze criminaliteit achterlaat. Deze sporen worden verder onderzocht.
Bron: FIOD
Informatiesoort: Nieuws
Rubriek: Belastingrecht algemeen