Zo blijkt uit het onderzoek dat het systeem pas in januari 2012 in werking is getreden. Ook worden voorlopig alleen bv's en nv's gescreend. Dat terwijl de controle van rechtspersonen zou worden uitgebreid met ondermeer coöperaties, verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid, stichtingen en buitenlandse ondernemingen die volgens de statuten hun zetel in Nederland hebben. 'Het gevolg is dat sinds 1 juli 2011 notoire faillissementsfraudeurs ongehinderd bijna honderd rechtspersonen hebben kunnen oprichten of overnemen', aldus het fd. 'Zelfs na januari 2012, toen het nieuwe systeem in ieder geval de bv's en nv's moest controleren, slaagden bekende fraudeurs erin om op eigen naam bv's op te richten en over te nemen.'
Inmiddels heeft de gebrekkige handhaving van de Wet Controle op rechtspersonen ook de aandacht van diverse Tweede Kamerleden. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft op 26 november per brief laten weten dat hij vragen hierover nog niet kan beantwoorden omdat niet alle benodigde informatie op dit moment ontvangen is. Hij belooft echter zo spoedig mogelijk antwoord.
In zijn Kamerbrief over de aanpak van faillissementsfraude gaat Opstelten toch dieper in op het functioneren van de controle op rechtspersonen. Hij richt zich vooral op de toekomst en spreekt over een 'beperkte en beheerste start van het herziene toezicht op rechtspersonen'. Over een eventuele gebrekkige handhaving heeft hij het niet. Wel geeft hij aan dat in 2013 het toezicht op rechtspersonen op basis van opgedane ervaringen steeds ‘slimmer' zal worden uitgevoerd en toegespitst op veranderende vormen van fraude. Opstelten: 'Kritiek en ervaringen uit de praktijk worden meegenomen en verbeteringen zullen worden aangebracht. Zo zullen de risicoprofielen die worden gebruikt, nader worden verfijnd.'
Bron: Redactie TaxLive
Informatiesoort: Nieuws
Rubriek: Civiel recht algemeen