Het kabinet ziet mogelijkheden om de aanpak van witwassen te verbeteren en gaat vervolgacties uitwerken. Dit staat in de beleidsagenda aanpak witwassen die minister Kaag van Financiën naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
De aanpak van witwassen in Nederland heeft een positieve ontwikkeling doorgemaakt en de basis is volgens het kabinet goed op orde. Wel ziet het kabinet mede naar aanleiding van recente onderzoeken op een aantal gebieden mogelijkheden voor verdere verbeteringen. Het kabinet beschrijft verschillende prioriteiten en vervolgacties.
Het kabinet neemt onder meer de aanbeveling van de Financial Action Task Force (FATF) over die gaat over de naleving van sanctieregelgeving door niet-financiële instellingen. Niet-financiële instellingen, zoals belastingadviseurs, accountants, advocaten en notarissen moeten dan bij een meldpunt aangeven als ze gesanctioneerde personen of entiteiten als klanten hebben. Hierbij wordt ook het toezicht op deze beroepsgroepen geregeld en wordt de screeningsverplichting ingevuld. Dit gebeurt in het traject voor aanpassing van de sanctieregelgeving onder leiding van de minister van Buitenlandse Zaken.
[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]
Informatiesoort: VN Vandaag
Rubriek: Belastingrecht algemeen
Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën
Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief