Ruim 1,6 miljoen euro aan btw werd ontdoken door een autohandelaar via een ingenieuze btw-carrousel, zo meent het Openbaar Ministerie. De verdachte autohandelaar en zijn onderneming moesten zich verantwoorden voor de rechter in Zwolle.
Volgens het OM kocht verdachte, via meerdere ondernemingen, auto’s in Duitsland, Spanje, Oostenrijk en Italië. De auto’s werden vanwege de btw-vrijstelling gekocht tegen het nutarief, maar de btw die vervolgens in rekening werd gebracht bij de afnemers werd niet afgedragen.
Het OM verwijt verdachte het feitelijk leidinggeven aan het doen van onjuiste/onvolledige belastingaangiften door een tweetal rechtspersonen en van valsheid in geschrift. De fraude kwam aan het licht door een informatieverzoek uit Duitsland betreffende de aankoop van 22 personenauto’s bij een Duits bedrijf. Daarop is door de Nederlandse Belastingdienst een onderzoek gestart en bij controle werd al snel duidelijk dat er iets niet klopte.
De betreffende onderneming stond bij de Kamer van Koophandel niet te boek als autobedrijf, maar als schroothandel. Vervolgens startte een strafrechtelijk onderzoek. Het is volgens het OM maar de vraag of deze jarenlange fraude ooit aan het licht zou zijn gekomen als er geen verzoek om informatie vanuit Duitsland was gekomen. Zowel de duur van de fraude, als ook "de listigheid van de constructie" waarmee de fraude is gepleegd, rekent de officier de verdachte zwaar aan.
Daar komt volgens het OM bij dat er zwarte winsten zijn gegenereerd, doordat geen btw is afgedragen door de plofbedrijven en de behaalde winst buiten het zicht van de Belastingdienst is gehouden.
Strafeis
Tegen de verdachte eist de officier een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 30 maanden met aftrek van 1 nacht in verzekeringstelling. Voor de onderneming vindt zij een geldboete van 35.000 euro op zijn plaats. De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak.
Lees ook het thema Btw-(carrousel)fraude.
Bron: OM
Informatiesoort: Nieuws
Rubriek: Omzetbelasting, Strafrecht