Autobedrijf Tonny Keijzers Auto’s uit Apeldoorn heeft een door het OM opgelegde strafbeschikking in de vorm van een boete van 750.000 euro aan de Staat betaald. Het OM verwijt het bedrijf stelselmatige btw-carrouselfraude bij de handel in auto’s, waardoor verdachten circa 1,8 miljoen euro te weinig btw hebben betaald.
Het OM heeft daarnaast bepaald dat de 67-jarige voormalig leidinggevende van het bedrijf een werkstraf moet verrichten van 120 uur. Zijn compagnon moet een werkstraf van 180 uur verrichten.
Uit onderzoek van de FIOD bleek dat de autohandelaar in de periode van 27 januari 2005 tot en met 31 december 2010 btw-fraude heeft gepleegd en onjuiste (valse) facturen heeft opgenomen in de bedrijfsadministratie.
Het autobedrijf kocht auto’s in Duitsland en Amerika in. De import verliep op papier via inmiddels veroordeelde tussenpersonen zoals een bedrijf uit Wierden, meerdere handelaren uit Apeldoorn en omstreken en via de bevriende compagnon van de toenmalig leidinggevende van het bedrijf. Zij fungeerden als zogenoemde 'ploffers'. Dat zijn bedrijven die net doen of zij btw afdragen, maar dat in werkelijkheid niet doen. Hierdoor kon het autobedrijf de auto’s importeren tegen 0% btw. Het autobedrijf kreeg van de ploffer een factuur met aftrekbare btw, maar de btw was niet echt afgedragen door de ploffer.
Het voordeel van door het autobedrijf betaalde en afgetrokken btw werd door de feitelijk leidinggevenden van de ploffers - zoals de veroordeelde compagnon - deels via prijsval deels via zwarte contante afrekeningen met het autobedrijf gedeeld. Zo konden zij een concurrentie- en belastingvoordeel halen. Het volledige feitenrelaas staat op de website van het OM.
Lees ook het thema Btw-(carrousel)fraude.
Bron: OM
Informatiesoort: Nieuws
Rubriek: Omzetbelasting, Strafrecht