Op donderdag 9 juli is een 31-jarige man uit Waalwijk aangehouden in een onderzoek naar grootschalige btw-fraude in de autobranche. Op hetzelfde moment zijn doorzoekingen verricht in Duitsland en Polen. Deze doorzoekingen maken deel uit van een onderzoek van het Europees Openbaar Ministerie (EOM) naar internationale criminele organisaties die vermoedelijk grensoverschrijdende btw-fraude plegen.Het strafrechtelijk onderzoek in Nederland vloeit hier uit voort.
De Nederlander wordt vrijdag 10 juli voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij wordt verdacht van valsheid in geschrift. Zijn woning in Waspik en zijn bedrijfspand in Waalwijk zijn doorzocht. Ook vond een doorzoeking plaats in een woning in Amsterdam. Op verzoek van de FIOD zijn elf locaties in Duitsland doorzocht. Er is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, gegevensdragers en diverse vermogensbestandsdelen, waaronder onroerend goed, diverse voertuigen, bankrekeningen en contant geld.
Het onderzoek van de FIOD richt zich op deze 31-jarige verdachte die eigenaar van een autobedrijf is dat handelt in voertuigen uit onder meer Duitsland. Volgens het onderzoeksteam maakt de man onderdeel uit van een groep rechtspersonen binnen een handelsketen die vermoedelijk opzettelijk valse inkoop- en verkoopfacturen opmaken. In deze keten zouden auto’s in het inkooptraject zijn omgezet van btw-auto’s naar marge-auto’s. Deze transformatie maakt het mogelijk om voertuigen tegen een lagere marktprijs te verkopen, wat leidt tot oneerlijke concurrentie. Bij de verkoop van een btw-auto moet immers over de volledige verkoopprijs omzetbelasting worden afgedragen, terwijl bij een marge-auto slechts btw verschuldigd is over de winstmarge (het verschil tussen de inkoop- en verkoopprijs).
Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Europees Openbaar Ministerie.
Bron: FIOD
Informatiesoort: Nieuws
Rubriek: Omzetbelasting, Europees belastingrecht, Strafrecht