De internationale bestrijding van belastingfraude en witwaspraktijken is verder uitgebreid door de zogenoemde J5, een samenwerking van de FIOD met de zusterdiensten in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada en Australië. De FIOD heeft in 2018 ruim 900 onderzoeken afgerond, waarbij 230 onderzoeken zijn verricht op verzoek van het buitenland.

Dat staat in het jaarbericht van de fraudebestrijdingsdienst. Hierin wordt stilgestaan bij de behaalde successen in 2018 op het gebied van fiscale en financiële opsporing.

Uit onderzoek blijkt dat bij witwassen en corruptie in Nederland naar schatting 20 á 30 miljard per jaar omgaat. Daarom is er onder andere steeds meer aandacht voor de financiële instellingen die financiële fraude faciliteren, zoals banken. Een recent voorbeeld daarvan is het ING-onderzoek, waar een boete van € 675 miljoen uit voort is gekomen.

Andere voorbeelden van financiële opsporing en opsporing van ondermijnende criminaliteit zijn een onderzoek naar corruptie in de medische sector en een witwasonderzoek, waarbij veel crimineel geld is afgepakt.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen, Strafrecht

Carrousel: Carrousel

4

Gerelateerde artikelen