De 58-jarige man die is aangehouden komt uit de gemeente Aa en Hunze en is hoofdverdachte. Daarnaast zijn er nog acht personen aangehouden, afkomstig uit de provincies Drenthe en Noord-Brabant. Alle verdachten zitten voorlopig in beperkingen.

Vandaag, dinsdag 13 september, vinden er in diverse woningen en (bedrijfs)locaties, verspreid over Groningen, Drenthe en Noord-Brabant, doorzoekingen plaats. Het betreft een gezamenlijk onderzoek van de FIOD, de politie en het OM en richt zich specifiek op diverse witwasconstructies waarbij geld en goederen zijn witgewassen. Dit witwassen gebeurde via onroerend goedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross-sport. Daarnaast is er een verdenking van btw-fraude in de autohandel.

Belastingfraude van 850.000 euro

De zaak van de vader en de dochter werd inhoudelijk bij de rechtbank behandeld en is uitgesplitst in twee strafrechtelijke onderzoeken die met elkaar zijn verweven. Het betreft een onderzoek naar fiscale fraude binnen verschillende bedrijven in de groente- en fruithandel en het plegen van valsheid in geschrift door een mannelijke verdachte van 73 jaar oud, woonachtig in Duitsland. Deze man en zijn dochter, een 28-jarige vrouw woonachtig in de gemeente Krimpenerwaard, zouden de fiscaal verkregen gelden vervolgens hebben witgewassen.

Het witwassen zou gebeuren via onroerende zaken en gelden die via bedrijven van de vader aan de dochter zijn overgegaan. Dankzij grondig boekenonderzoek door de Belastingdienst bleek dat er veel administratie ontbrak en dat de wel aanwezige administratie van de vader en dochter niet op elkaar aansloot. De bedrijven hadden verschillende boekhouders. Dankzij verschillende doorzoekingen in zowel Nederland als in Duitsland is gebleken dat er verschillende valse facturen werden opgemaakt en doorgezet voor de omzetbelasting met een fraude ter waarde van ruim 850.000 euro.

Het OM eist voor de vader een celstraf van 30 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar, daarnaast een geldboete van € 30.000 en verbeurdverklaring van vier onroerende zaken. Voor de dochter eiste het OM een taakstraf van 240 uur, te vervangen door 120 dagen hechtenis, en een gevangenisstraf van 6 maanden, geheel voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaar, en daarnaast ook een verbeurdverklaring van dezelfde vier panden.

De rechtbank doet over 4 weken uitspraak in deze zaken.

Bron: OM