De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) stelt dat een recent rapport over hypotheekfraude de ernst en omvang bevestigt van een probleem waarvoor banken, notarissen, makelaars en opsporingsdiensten al langer waarschuwen. Naar schatting zijn tussen 2020 en 2024 bij 6.300 tot 10.700 woningen vermoedelijk vervalste documenten gebruikt, met een financieel belang van 2,7 tot 4,6 miljard euro.

Vijf oud-handelaren van de Britse bank Barclays die waren veroordeeld in een reeks fraudezaken, hebben een overwinning behaald bij het hof van beroep in Londen. Eerder werden ze veroordeeld voor het manipuleren van rentetarieven. Rechters hebben die veroordelingen in hun hoger beroep nu vernietigd.

Het Openbaar Ministerie (OM) legt aan een verdachte die een hoge functie bekleedde binnen een Nederlandse financiële instelling een strafbeschikking op met een geldboete van 90.000 euro vanwege het opzettelijk onjuist doen van aangiften inkomstenbelasting over de jaren 2017, 2018 en 2019. Het strafrechtelijk onderzoek werd gestart nadat de man gebruik maakte van de inkeerregeling bij de Belastingdienst.

Vier mannen van 33, 39, 54 en 68 jaar uit Enschede, Hengelo en Leeuwarden zijn door de FIOD aangehouden voor belastingfraude. Ze worden in verband gebracht met meerdere ondernemingen die betrokken zouden zijn bij btw-fraude in de handel in alcoholvrije dranken.

De FIOD heeft vorige week een 43-jarige Rotterdammer aangehouden op verdenking van belastingfraude, witwassen en deelname aan een grensoverschrijdende criminele organisatie. De fraude had een omvang van zo'n 4 miljoen euro, meldt de opsporingsdienst van de Belastingdienst dinsdag.