De Belastingdienst heeft in Zuidoost-Brabant belastingfraude ontdekt bij handelaren in toppaarden. Het gaat om een aantal handelaren die voor tientallen miljoenen hebben gefraudeerd.
Eerder kwam na onderzoek van de Belgische politie Oleksandr Onyshchenko, Oekraïense miljardair en voormalig Olympisch ruiter in 2017, onder verdenking te staan. Hij gebruikte zijn in België gevestigde stal als witwasstation. De rechtszaak werd door Onyschenko in 2015 afgekocht voor 2,5 miljoen euro, meldt het Eindhovens Dagblad. Dat opende de ogen van de Nederlandse fiscus voor potentiële fraude in Nederland onder paardenhandelaren. Er zijn in 2017 aan drie handelaren voor 1,9 miljoen euro aan boetes opgelegd. Twintig paardenbedrijven liggen nu onder de loep, meldt de Belastingdienst na vragen van de krant.
Wat de handel in toppaarden betreft, is de driehoek Eindhoven-Brussel-Aken hét centrum voor de wereldhandel in paarden. Vorig jaar heeft de FIOD samen met België, Duitsland en Luxemburg de ‘werkgroep elitepaarden' opgericht, waarbij onderzoek naar fraude met toppaarden prioriteit werd. De Belastingdienst claimde vorig jaar twintig miljoen euro aan ontdoken belasting van tien ondernemingen in toppaarden. En dat is alleen nog maar de oogst uit 2017. De verwachting is dat de onderzoeken die nu nog lopen naar belastingontduiking, belastingontwijking en witwassen in de paardenbranche voor dit jaar tenminste vergelijkbare bedragen opleveren, aldus het Eindhovens Dagblad in een ander artikel.
Bron: Eindhovens Dagblad
Informatiesoort: Nieuws
Rubriek: Belastingrecht algemeen, Strafrecht