Nederland scoort goed in een internationale evaluatie van de aanpak van witwassen en financiering van terrorisme. Tegelijkertijd zijn er verschillende punten waarop Nederland verbeteringen kan doorvoeren. Dat blijkt uit een rapport van de Financial Action Task Force (FATF).
De FATF is een intergouvernementele organisatie die zich bezighoudt met de bestrijding van witwassen, de financiering van terrorisme en de financiering van massavernietigingswapens. Nederland heeft volgens de FATF de afgelopen jaren grote vooruitgang geboekt in zijn aanpak van witwassen en financiering van terrorisme.
De Financiële taskforce betitelt de Nederlandse aanpak van witwassen als een robuust systeem. In de samenwerking met private partijen en de non-profit sector loopt Nederland zelfs voorop. Ook de internationale samenwerking en het intensieve en innovatieve gebruik van data en financiële inlichtingen in strafrechtelijke onderzoeken zijn positieve punten.
Verbeterpunten
Tegelijkertijd constateert de FATF dat Nederland zich nog meer moet inzetten om te voorkomen dat rechtspersonen worden misbruikt voor criminele doeleinden. De FATF noemt de volgende punten:
- Vaststelling UBO's: bij complexe internationale structuren moeten instellingen aangewezen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de Wwft) zoals banken, (beheerders van) beleggingsinstellingen, beleggingsondernemingen, financiële dienstverleners die bemiddelen in levensverzekeringen, notarissen en advocaten meer stappen zetten op dit gebied.
- Cryptodienstverleners: aanscherping van de regulering.
- Trustdiensten en ondergronds bankieren: meer middelen voor de aanpak van illegale dienstverlening.
- Naleving Wwft: notarissen, advocaten en handelaren kunnen beter.
- Rapportage internationale sancties: bij het bevriezen van tegoeden wegens internationale sancties.
Het kabinet geeft de Tweede Kamer in het najaar een reactie op de bevindingen en aanbevelingen van de FATF.
Bron: Ministerie van Financiën
Informatiesoort: Nieuws
Rubriek: Strafrecht