,,Trustfraude? Het is beschamend dat ik hier zit. Mijn bedrijf is met de grond gelijkgemaakt. Mijn naam is eraan."
Erwin de R. (58), naar eigen zeggen altijd gezegend geweest met een ,,uitmuntende reputatie" in de financiële wereld, laat zijn frustratie woensdag de vrije loop bij de rechtbank in Amsterdam. Daar moet de zakenman uit Dubai zich met Edward P. (53) uit Beverwijk verantwoorden voor het runnen van een criminele organisatie, die volgens justitie via een Nederlands trustkantoor in tien jaar tijd ruim 100 miljoen euro wegsluisde naar belastingparadijzen. Beiden wordt daarnaast valsheid in geschrifte en witwassen ten laste gelegd.
,,Een onderzoek van niks. Knoeiwerk', zegt De R. woensdag strijdlustig. Een advocaat heeft hij niet bij zich. Hij voert zelf de verdediging tijdens de regiezitting, waarin de lijnen voor het verdere proces worden uitgezet. Volgens de officieren van justitie heeft hij jarenlang leiding gegeven aan een ,,valsefacturenfabriek'', die vanuit Monaco en later ook vanuit Dubai met behulp van vennootschappen in Nederland geld van vermogende Europeanen buiten het zicht van de fiscus liet wegvloeien.
De R. runde de zaak vanuit Monaco en Dubai, en P. in Nederland, denkt justitie. Binnen ,,de aangeboden structuren" verantwoordde het trustkantoor de weggesluisde bedragen tegen royale provisies met valse, geantedateerde rekeningen voor nooit uitgevoerd werk. Het OM kwam de zaak op het spoor in 2010, toen een compagnon van De R. aangifte deed van malversaties. In maart 2012 volgden invallen op zeventig adressen in acht landen, waaronder het kantoor van De R. in Dubai.
Ruim vijf jaar later is het onderzoek nagenoeg afgerond, aldus het OM, dat meent genoeg bewijs te hebben. De R. denkt daar anders over. ,,Dit wint het OM nooit, als de zaak al wordt doorgezet." Schikken gaat hij hoe dan ook niet, zegt hij. ,,Ik heb niets strafbaars gedaan." De R. heeft justitie al een miljoenenclaim in het vooruitzicht gesteld.
De zaak gaat in september verder. De inhoudelijke behandeling is vermoedelijk in 2018.
Bron: ANP
1