De Belastingdienst is mogelijk een nieuwe, georganiseerde vorm van fraude op het spoor waarbij "groepen Bulgaarse ingezetenen" betrokken zijn. Voor zover bekend is daardoor 6,7 miljoen euro overgemaakt naar bankrekeningen die alleen gebruikt worden om geld te ontvangen van de fiscus.

De FIOD heeft afgelopen week aanhoudingen verricht in twee fraudezaken. In de eerste zaak gaat het om een 29-jarige man uit Eindhoven die inkomsten heeft ontvangen die niet of onvolledig zijn verantwoord in belastingaangiften. De inkomsten liepen via hemzelf en via een holding waarvan hij enig aandeelhouder is. In de andere zaak draait het om drie personen in een strafrechtelijk onderzoek naar btw-fraude en witwassen.

Peter Gillis gaat in hoger beroep tegen de gevangenisstraf en de boete die hij donderdag kreeg opgelegd wegens belastingontduiking. Dat laat zijn advocaat vrijdag aan het ANP weten.

Recent zag ik in de praktijk twee nagenoeg identieke situaties. Na vragen van de inspecteur aan (de belastingadviseur van) de belastingplichtige over ingediende aangiften – waarop adequaat was gereageerd – bleef het enige tijd stil. Kort daarna was er een onaangekondigd bezoek van de FIOD bij het belastingadvieskantoor met een vordering tot afgifte van stukken (art. 126nd Sv). Daarbij werd ook kenbaar gemaakt dat de opsporingsdienst de betrokken adviseurs als getuige wilde horen. Hoe dient de adviseur in deze situatie te handelen?

Rechtbank Oost-Brabant heeft Peter Gillis, bekend van de tv-serie Massa is Kassa, een gevangenisstraf opgelegd van anderhalf jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Ook moeten ondernemingen van Gillis boetes van in totaal ruim 1,3 miljoen euro betalen. De vastgoedondernemer en realityster heeft volgens de rechters over de jaren 2020 en 2021 te laat aangifte van vennootschapsbelasting ingediend voor onder meer de Oostappen Groep.

De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vandaag vier verdachten uit Den Haag aangehouden op verdenking van NOW-fraude. Vermoedelijk is ruim 8 miljoen euro aan onterecht ontvangen NOW-gelden doorgesluisd binnen Nederland en daarbuiten.

De FIOD heeft onderzoek gedaan naar een Twentse belastingadviseur die ervan wordt verdacht de aangiften omzetbelasting en inkomstenbelasting onjuist te hebben ingediend. Afgelopen dinsdag zijn twee woningen en een bedrijfspand van hem in de gemeenten Hof van Twente en Rijssen-Holten doorzocht.

In een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude heeft de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) maandag drie mannen aangehouden, meldt de FIOD donderdag. De mannen zijn 31, 30 en 27 jaar en komen uit Cuijk, Amsterdam en Bodegraven. Zij zouden opzettelijk onjuiste aangiften hebben gedaan voor de belasting op personenauto's en motoren (BPM). De vermoedelijke fiscale schade bedraagt ongeveer 7 miljoen euro.

De Belastingdienst heeft voor 14 miljoen euro beslag laten leggen op het vastgoed van woningverhuurder Change in Utrecht. Dat blijkt uit een document van het Kadaster dat is ingezien door het FD. Het gaat om twee woongebouwen met in totaal zeshonderd studio's en bijbehorende parkeergarage in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn, schrijft de zakenkrant.

Rechters die betrokken zijn bij het bancaire tuchtrecht hebben het werk deels neergelegd. Dat bevestigt een woordvoerder van de Stichting Tuchtrecht Banken (STB) naar aanleiding van berichtgeving in NRC.