De financiële opsporingsdienst FIOD heeft twee personen aangehouden in een nieuw onderzoek naar mogelijke sanctieovertredingen door scheepsbouwer Damen. Dit bevestigen ingewijden aan het ANP.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft Morgan Stanley een boete van € 101 miljoen opgelegd, omdat de Amerikaanse bank dividendbelasting heeft ontdoken in Nederland. Morgan Stanley vroeg via een speciale constructie dividendbelasting terug van de fiscus, terwijl het financiële concern daar volgens de openbaar aanklagers geen recht op had.

De hoogste aanklager van Spanje, Álvaro García Ortiz, heeft besloten af te treden. Hij werd vorige week door het hooggerechtshof schuldig bevonden aan het lekken van vertrouwelijke informatie, een nieuwe tegenslag voor de linkse minderheidsregering van premier Pedro Sánchez.

De Raad voor de rechtspraak roept de Minister van Justitie en Veiligheid "met klem" op het wetsvoorstel aan te passen dat het makkelijker moet maken om geld en goederen van criminelen af te pakken. Het Openbaar Ministerie kan onder deze wet waardevolle spullen confisqueren zonder vervolging of veroordeling, waarschuwt de Raad in een wetgevingsadvies. Het wetsvoorstel gaat volgens de Raad ten koste van de rechtsbescherming van burgers.

De FIOD heeft maandag 10 november 2025 op Schiphol een 44-jarige man uit Enschede aangehouden op verdenking van belastingfraude. De man wordt verdacht van het doen van onjuiste aangiften voor de inkomsten- en omzetbelasting.

De FIOD is opnieuw in de fout gegaan met vertrouwelijke advocatenmails in een strafzaak. Deze keer gaat het om e-mails van advocaten van Frank Vogel. Dat schrijft het FD. Vogel is een beurshandelaar die in onder andere Nederland en Duitsland wordt verdacht van miljoenenfraude met dividendbelasting. 

De FIOD heeft op woensdag 15 oktober 2025 twee aanhoudingen en meerdere doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. Een 54-jarige man en 36-jarige man werden in een bedrijfspand in Eindhoven aangetroffen en meegenomen voor verhoor. Het onderzoek richt zich op belastingfraude en deelname aan een criminele organisatie. Een woning in Hilvarenbeek en vijf bedrijfspanden in Eindhoven, Dongen, Rosmalen, Amsterdam en Tilburg zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, bankrekeningen, waardepapieren, een auto en dure elektronische goederen. In het onderzoek is op verzoek van het onderzoeksteam in Polen een 70-jarige verdachte aangehouden en heeft in België een doorzoeking plaatsgevonden.