Op 20 oktober heeft de FIOD een 45-jarige man en een 43-jarige vrouw uit Almere aangehouden op verdenking van witwassen en hypotheekfraude. Bij doorzoekingen van twee woningen legde de opsporingsdienst onder meer beslag op de woning van de vrouw, meldt de fiscale opsporingsdienst.

Accountantskantoor Deloitte hielp de Russische oligarch Roman Abramovitsj jaren geleden met het ontduiken van miljoenen aan belasting, schrijven de Britse media BBC en The Guardian na onderzoek van gelekte documenten. De grootste accountantsfirma ter wereld was nauw betrokken bij het falsificeren van documenten, waardoor bezittingen van de oud-eigenaar van voetbalclub Chelsea achteraf van locatie werden veranderd en daardoor uit het zicht van belastingautoriteiten bleven.

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) stelt dat een recent rapport over hypotheekfraude de ernst en omvang bevestigt van een probleem waarvoor banken, notarissen, makelaars en opsporingsdiensten al langer waarschuwen. Naar schatting zijn tussen 2020 en 2024 bij 6.300 tot 10.700 woningen vermoedelijk vervalste documenten gebruikt, met een financieel belang van 2,7 tot 4,6 miljard euro.

Het Financieel Expertise Centrum (FEC) heeft onderzoek laten doen naar de aard en omvang van hypotheekfraude en kwetsbaarheden in de hypotheekketen. Op basis van extrapolatie van vermoedelijke gevallen van hypotheekfraude komt een indicatieve landelijke schatting uit op 6.300 tot 10.700 gevallen tussen 2020 en 2024. Dit komt neer op gemiddeld 1.260 tot 2.140 gevallen van hypotheekfraude per jaar.

Vijf oud-handelaren van de Britse bank Barclays die waren veroordeeld in een reeks fraudezaken, hebben een overwinning behaald bij het hof van beroep in Londen. Eerder werden ze veroordeeld voor het manipuleren van rentetarieven. Rechters hebben die veroordelingen in hun hoger beroep nu vernietigd.

Het Openbaar Ministerie (OM) legt aan een verdachte die een hoge functie bekleedde binnen een Nederlandse financiële instelling een strafbeschikking op met een geldboete van 90.000 euro vanwege het opzettelijk onjuist doen van aangiften inkomstenbelasting over de jaren 2017, 2018 en 2019. Het strafrechtelijk onderzoek werd gestart nadat de man gebruik maakte van de inkeerregeling bij de Belastingdienst.