De Deense overheid is in het landelijke onderzoek naar witwassen bij de Danske Bank een onderzoek gestart naar de rol van de lokale vestigingen van EY en KMPG hierbij.

Danske Bank heeft in de periode tussen 2007 en 2014 miljarden euro’s aan dubieus geld verwerkt. Zowel KMPG als later EY voerden in die periode de boekhoudcontroles uit en hebben geconstateerde misstanden volgens de Deense overheid niet op tijd gemeld.

Volgens de toezichthouder kreeg EY informatie in handen die om vervolgonderzoek vroeg en die gemeld had moeten worden. EY heeft aangegeven dat het meewerkt aan het onderzoek.

KMPG zegt geconstateerde overtredingen aan de toezichthouder te hebben gemeld. KMPG wordt ook genoemd in het witwasonderzoek naar de kleinere, lokale bank Kobenhavns Andelskasse.

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Kantoren

  325
Gerelateerde artikelen