Vier mannen van 33, 39, 54 en 68 jaar uit Enschede, Hengelo en Leeuwarden zijn door de FIOD aangehouden voor belastingfraude. Ze worden in verband gebracht met meerdere ondernemingen die betrokken zouden zijn bij btw-fraude in de handel in alcoholvrije dranken.
De ondernemingen vertonen volgens onderzoekers kenmerken van zogenoemde ploffers: ondernemingen die goederen kopen en verkopen en daarbij btw in rekening brengen aan afnemers, zonder deze zelf af te dragen. Vaak verdwijnen de ondernemingen daarna of gaan ze failliet, waardoor de verschuldigde belasting niet meer kan worden geïnd.
In dit geval kochten de verdachte ondernemingen goederen in bij leveranciers uit andere EU-lidstaten, waarop een btw-tarief van 0 procent geldt. Vervolgens zouden deze goederen met 9 procent btw zijn doorgeleverd aan een verdachte groothandel. Vermoedelijk droegen de verdachte ondernemingen de in rekening gebrachte btw niet of niet volledig af aan de Belastingdienst. De groothandel trok de in rekening gebrachte btw wel af in haar aangiften omzetbelasting.
Naast de onderzochte verdachte ondernemingen zijn nog vier andere vermoedelijke ploffers in beeld gekomen, meldt de FIOD. Deze ondernemingen zouden gezamenlijk voor ruim 28 miljoen euro aan goederen hebben geleverd aan dezelfde groothandel.
De FIOD schat het belastingnadeel voor de Nederlandse staat in op 8,5 miljoen euro. Mogelijk volgen nog meer aanhoudingen.
Bron: FIOD
Informatiesoort: Nieuws
Rubriek: Strafrecht