De FIOD heeft een 71-jarige man uit Arnhem aangehouden die mogelijk een half miljoen euro heeft witgewassen. In Arnhem en Zwolle zijn z'n huis en een loods doorzocht waarbij administratie en twee auto's in beslag werden genomen. In een andere zaak heeft de FIOD twee mannen van 46 en 48 jaar aangehouden die worden verdacht van fraude met omzet-, inkomsten- en vennootschapsbelasting. Er zijn doorzoekingen gedaan in twee woningen en twee bedrijfspanden in Malden, Nijmegen en Wijchen.
Witwassen
In de witwaszaak is de fiscale opsporingsdienst de man op het spoor gekomen door opvallende mutaties op zijn bankrekening. In een half jaar tijd is er een half miljoen euro naar rekeningen van zijn vennootschap overgeboekt. Vermoedelijk heeft hij ook grote sommen contant gestort. Waar dat geld vandaan komt is onbekend. Volgens de Belastingdienst heeft de vennootschap geen omzet. Bovendien leeft de man van een uitkering. Al met al bestaat het vermoeden dat het geld is witgewassen.
Belastingfraude
In de fraudezaak heeft de FIOD beslag gelegd op de fysieke en digitale administratie, op een woning, een bankrekening, twee auto’s, horloges en contant geld. Ook is een vuurwapen gevonden dat de politie in beslag heeft genomen. Tijdens een boekencontrole van de Belastingdienst bleek dat de administratie van de vennootschap van verdachte ernstige gebreken vertoonde. Hierdoor is vermoedelijk te weinig belasting aangegeven en afgedragen.
Bron: Redactie TaxLive
Informatiesoort: Nieuws
Rubriek: Belastingrecht algemeen, Strafrecht