Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in de rechtbank te Den Haag gevangenisstraffen tot twee jaar -waarvan een half jaar voorwaardelijk - geëist tegen twee leidinggevenden van HJC Netherlands Ltd (HJC NL). Het gaat om de 49-jarige oprichter van HJC Toine Manders en om de 48-jarige ex-HJC-directeur Marc E.
Het OM verwijt hen dat zij trustdiensten zonder vergunning aanboden. Daarnaast vormden zij met hun onderneming een criminele organisatie, die tegen betaling op grote schaal verhullende internationale constructies aanbood aan klanten die geld buiten het zicht van de Nederlandse autoriteiten wilden stallen. “Ze waren een onmisbare schakel voor fraude” zei de officier op zitting: “Ze hebben met hun diensten klanten geholpen om strafbare feiten zoals faillissementsfraude, belastingfraude en witwassen te plegen.”
Beide leidinggevenden van HJC hebben volgens het OM door het optuigen van een kerstboom van binnen- en buitenlandse ondernemingen de autoriteiten willen doen geloven dat zij vanuit Nederland geen trustdiensten verleenden terwijl dat wel degelijk het geval was. HJC heeft zonder vergunning trustwerkzaamheden verricht en zich bezig gehouden met het oprichten van vennootschappen voor klanten. Het ging ook om Panamese Foundations, via het uit de Panama Papers bekende Mossack Fonseca.
Daarnaast eist het OM ook een beroepsverbod. Als het aan het OM ligt zullen de verdachten gedurende een periode van drie jaren niet (al dan niet als directeur) werkzaam zijn in de financiële dan wel trustsector. De rechtbank gaat donderdag verder met de behandeling van de zaak.
Bron: OM
Informatiesoort: Nieuws
Rubriek: Strafrecht