In een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude heeft de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) maandag drie mannen aangehouden, meldt de FIOD donderdag. De mannen zijn 31, 30 en 27 jaar en komen uit Cuijk, Amsterdam en Bodegraven. Zij zouden opzettelijk onjuiste aangiften hebben gedaan voor de belasting op personenauto's en motoren (BPM). De vermoedelijke fiscale schade bedraagt ongeveer 7 miljoen euro.

De Belastingdienst heeft voor 14 miljoen euro beslag laten leggen op het vastgoed van woningverhuurder Change in Utrecht. Dat blijkt uit een document van het Kadaster dat is ingezien door het FD. Het gaat om twee woongebouwen met in totaal zeshonderd studio's en bijbehorende parkeergarage in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn, schrijft de zakenkrant.

Rechters die betrokken zijn bij het bancaire tuchtrecht hebben het werk deels neergelegd. Dat bevestigt een woordvoerder van de Stichting Tuchtrecht Banken (STB) naar aanleiding van berichtgeving in NRC.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van achttien maanden geëist tegen Peter Gillis. Het OM verdenkt de vastgoedondernemer en realityster van het te laat en onvolledig indienen van vennootschapsbelasting over de jaren 2020 en 2021 voor de Oostappen Groep en andere ondernemingen van Gillis.

Een 39-jarige eigenaar van een eenmanszaak krijgt een strafrechtelijk onderzoek aan zijn broek nadat hij over een periode van bijna drie opeenvolgende jaren meerdere kwartaalaangiften niet of niet tijdig indiende en in alle aangiften een omzet van € 0 opgaf.

Het onderzoek van het Openbaar Ministerie naar mogelijke tekortkomingen in het bestrijden van witwassen bij Rabobank beslaat een langere periode dan eerder gedacht. De bank heeft dossiers moeten overleggen die lopen tot het heden, blijkt uit een tussenuitspraak van de rechtbank in Amsterdam. Het OM meldde vorig jaar nog dat het onderzoek zich richtte op de periode van 2016 tot eind 2021.

De FIOD heeft op 19 maart een man uit Heerhugowaard aangehouden op verdenking van fiscale en financiële fraude. De man heeft een eigen administratiekantoor, maar zou zelf jarenlang geen of onvolledige belastingaangiften hebben ingediend, meldt de opsporingsdienst maandag.