Advocaten van Box Consultants (van het Amsterdamse kantoor Stibbe) hebben afgedwongen dat zij twee officieren van justitie en een dozijn medewerkers van Belastingdienst en FIOD in de Bossche rechtbank mogen onderwerpen aan een getuigenverhoor over de 'IRS-brief'. Het getuigenverhoor vindt komende week plaats en is onderdeel van tal van rechtszaken tussen de Nederlandse staat en Box Consultants.
Dat meldt NRC. Op 12 augustus 2009 ontving de FIOD vanuit Washington een brief van de Amerikaanse belastingdienst IRS. In deze brief schreven de Amerikanen dat ze onderzoek doen naar de miljarden dollars die superbelegger Bernie Madoff vergokte ten nadele van de beleggers en waarin een lijntje wordt gelegd naar Remy Mourits, partner van Box Consultant, die miljoenen aan Madoff-gelden zou hebben verduisterd. De tipbrief van de IRS speelt nu, tien jaar na dato, een hoofdrol in een kluwen van rechtszaken tussen de Nederlandse staat en de Eindhovense vermogensbeheerder.
De IRS-brief uit 2009 is nep, zo schrijft de krant in een uitgebreide reportage. Hij werd opgesteld door de oud-boekhouder van Box, Erwin Hogers. Met de verhoren hopen de advocaten van Stibbe te achterhalen welke rol de nepbrief van Hogers speelde in het omvangrijke en al zes jaar lopende strafonderzoek tegen Box en Mourits. Stibbe wil met de verhoren ook meer bewijs verzamelen zodat ze kunnen aantonen dat de valse IRS-brief de Belastingdienst, FIOD en OM de verkeerde kant opstuurde. Daarmee proberen de advocaten de bodem onder de strafzaak weg te slaan.
Een vertakking in dit gevecht tussen de Staat en de vermogensbeheerders is de tuchtprocedure tegen de accountants van Box. Vorig jaar augustus werden zij berispt door de tuchtrechter omdat zij 'ernstige steken [hebben] laten vallen' bij de controle van jaarrekeningen van Box en gelieerde bedrijven, tussen 2011 en 2014 . Volgens de Accountantskamer hadden de twee accountants van BDO alarm moeten slaan. Daarnaast vecht Stibbe ook nog een principiële strijd uit met de landsadvocaat over schending van het beroepsgeheim in het Box-onderzoek. Komend najaar vindt een volgende zitting in die procedure plaats.
Box Consultants wordt gezien als de adviseur van het Koninklijk Huis maar de reputatieschade van het bedrijf is door de aanhoudende rechtszaken en negatieve media-aandacht groot. De vorig jaar voor miljoenenfraude veroordeelde fiscalist René V. bleek bijvoorbeeld samen te werken met Box Consultants.
De reportage van NRC is te lezen op de website van de krant.
Bron: NRC/Redactie TaxLive
Informatiesoort: Nieuws
Rubriek: Strafrecht