De FIOD heeft een 61-jarige man in zijn woning in Someren aangehouden en voor onderzoek overgebracht naar het politiebureau in Arnhem. De man wordt verdacht van belastingfraude en valsheid in geschrift met een Limited naar Hongkongs recht. Gedurende het fiscale onderzoek heeft de verdachte zich laten bijstaan door een belastingadviseur. Naar de rol en wetenschap van deze adviseur wordt nader onderzoek ingesteld.
De woning van de man en zijn twee bedrijfspanden in Eindhoven en Someren zijn door de FIOD doorzocht. Daarbij is onder meer beslag gelegd op digitale en fysieke administratie.
In 2021 heeft de man voor de Limited met de Belastingdienst een vaststellingsovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt omtrent het afrekenen over eerder niet aangegeven inkomsten uit de Limited. Medio 2022 ontving de Belastingdienst van een buitenlandse zusterorganisatie nieuwe informatie waaruit naar voren kwam dat de man de Belastingdienst met opzet onjuiste informatie heeft verstrekt over de inkomsten die hij uit de Limited heeft genoten.
Het onderzoeksteam van de FIOD vermoedt dat de man opzettelijk onvolledige en vervalste informatie heeft verstrekt over de omvang van de omzet van bedrijf en zijn eigen inkomsten. Hierdoor hebben de verdachte vennootschap en de man te weinig belasting betaald.
Bron: FIOD
Informatiesoort: Nieuws
Rubriek: Internationaal belastingrecht