Het Openbaar Ministerie heeft donderdag bij de rechtbank in Rotterdam vijf jaar cel geëist tegen Danny M., ook wel bekend als de 'telefoonleverancier van de onderwereld'. Justitie houdt hem verantwoordelijk voor het plegen van belastingfraude en witwassen voor een bedrag van rond de 3 miljoen euro. Ook zou hij op verzoek van klanten informatie over misdrijven hebben gewist van de toestellen.
Naast de celstraf eist justitie ook een boete van 100.000 euro tegen Ennetcom, het bedrijf van M. De man heeft jarenlang zogeheten cryptotelefoons verkocht met Ennetcom. Deze toestellen zijn populair onder criminelen omdat ze 'onkraakbaar' zouden zijn.
Justitie heeft in 2016 Ennetcom ontmanteld en inzage gekregen in de ongeveer 3,6 miljoen versleutelde berichten. Deze hebben geleid tot een tal van strafzaken tegen (top)criminelen.
Het OM denkt dat de man zich ervan bewust was dat hij een criminele markt bediende en dat hij telefoons op verzoek van zijn clientèle leeghaalde als ze waren opgepakt door de politie.
'"Got arrested'. 'Ik zit nu op het politiebureau'. 'Teringwouten hebben hopelijk niet de batterij uit de telefoon getrokken'", zo las het OM voor uit mails van klanten die gingen over het leeghalen van hun telefoons. Volgens de officier van justitie heeft de verdachte "jarenlang de plegers van de zwaarste vormen van criminaliteit gefaciliteerd".
Ook worden vraagtekens gezet bij zijn boekhouding, die in meerdere landen werd gevoerd. Justitie zegt dat dit gedaan is om belasting te ontduiken. Bij M. zijn bij een doorzoeking grote contante geldbedragen gevonden. Tegen een voormalig officemanager van Ennetcom, Cristina C., is donderdag drie jaar cel geëist.
M. heeft de zaken waar het OM hem van verdenkt altijd ontkend. Volgens de man had hij wel degelijk legitieme bedrijven in zijn klantenbestand die telefoons leeggehaald wilden hebben omdat ze bijvoorbeeld het toestel verloren waren.
Dat zijn geldstromen via meerdere landen liepen, vond hij desgevraagd ook niet vreemd. Dat heeft volgens hem te maken met dat hij sommige zaken in Nederland en sommige zaken in Dubai deed. "Dubai is bijvoorbeeld waar ik inkoop. Tezamen staat het allemaal in de boeken."
Bron: OM
Informatiesoort: Nieuws
Rubriek: Invordering, Strafrecht