Oud-politicus Pieter Omtzigt pleit voor een strafrechtelijk onderzoek naar het achterhouden van documenten door de Belastingdienst uit de datakluis in het toeslagenschandaal. Volgens Omtzigt moet niet de Belastingdienst of het ministerie van Financiën zelf onderzoeken hoe tientallen miljoenen bestanden buiten beeld zijn gebleven, maar moet de Rijksrecherche worden ingeschakeld. Dat zei hij 12 augustus jl. in een uitzending van de tv-rubriek WNL Vandaag.

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) helpt voorkomen dat criminelen geld witwassen dat ze met misdaad hebben verdiend en dat terrorisme wordt gefinancierd. De Rijksoverheid heeft een vraag-en-antwoorddocument samengesteld met veelgestelde vragen over wat de Wwft concreet betekent.

Oud-Tweede Kamerlid en blootlegger van het toeslagenschandaal Renske Leijten heeft spijt dat ze op 27 mei 2020 heeft afgezien van een motie die beoogde de Belastingdienst niet langer de compensatieregeling te laten uitvoeren. "Deze moloch van een instituut, en hoe het wordt geleid, is niet te vertrouwen. Er werken heel veel goede mensen, er werken heel veel integere mensen. Maar hun leiding is kapot", schrijft ze in een column.

Het Openbaar Ministerie gaat fors inzetten op bedrijven die zich door criminelen laten gebruiken om geld wit te wassen. Ook de accountants en administratiekantoren die hun ogen sluiten voor illegale transacties, heeft justitie in het vizier, aldus De Telegraaf.

Rechtbank Gelderland verwerpt het verweer van twee bezwaarmakers in verschillende zaken tegen een verkeersboete. Een argument in deze zaken was een evenredigheidstoetsing over de verhoging van de verkeersboetes uit 2024. De kantonrechter stelt dat dit uiteindelijk een politieke beslissing is waarop de Tweede Kamer toezicht houdt en kan ingrijpen.

Op donderdag 9 juli is een 31-jarige man uit Waalwijk aangehouden in een onderzoek naar grootschalige btw-fraude in de autobranche. Op hetzelfde moment zijn doorzoekingen verricht in Duitsland en Polen. Deze doorzoekingen maken deel uit van een onderzoek van het Europees Openbaar Ministerie (EOM) naar internationale criminele organisaties die vermoedelijk grensoverschrijdende btw-fraude plegen.Het strafrechtelijk onderzoek in Nederland vloeit hier uit voort.

ABN Amro heeft een boete van 8,5 miljoen euro gekregen van De Nederlandsche Bank (DNB) om gebrekkige antiwitwascontroles. Volgens de toezichthouder was sprake van structurele tekortkomingen in de uitvoering van de controles bij klanten die in een hoge risicocategorie vallen.