De Staat en de banken hebben samen een convenant ondertekend om adviseurs en handlangers van de onderwereld aan te pakken die de zwaarste vorm van ‘ondermijnende criminaliteit’ faciliteren. Speciaal hiervoor is een Serious Crime Taskforce in het leven geroepen. Dat staat vrijdag in het FD.
De taskforce gaat zich richten op fiscalisten, notarissen, accountants, advocaten en andere adviseurs die criminelen helpen met het witwassen van hun inkomsten. Naar schatting wordt jaarlijks 13 miljard euro crimineel geld witgewassen met hulp van adviseurs. In het convenant is geregeld dat opsporingsautoriteiten onder strikte voorwaarden namen van vermoedelijke adviseurs van de onderwereld aan de betrokken banken mogen verstrekken. De banken kunnen dan deze namen koppelen aan ongebruikelijke transacties. Als uiteindelijk een transacties inderdaad als verdacht is aangemerkt, kan er een strafrechtelijk onderzoek worden gestart tegen de adviseur.
Het convenant is ondertekend door vier grote banken, ABN AMRO, ING, Rabobank en Volksbank, en namens de Staat het Openbaar Ministerie, de Nationale politie, de FIOD en de financieel inlichtingeneenheid FIU. Een bron dichtbij de taskforce meldt aan het FD dat het eerste onderzoek inmiddels is gestart.
Bron: FD
Informatiesoort: Nieuws
Rubriek: Belastingrecht algemeen
0