Vier mannen van 33, 39, 54 en 68 jaar uit Enschede, Hengelo en Leeuwarden zijn door de FIOD aangehouden voor belastingfraude. Ze worden in verband gebracht met meerdere ondernemingen die betrokken zouden zijn bij btw-fraude in de handel in alcoholvrije dranken.

De FIOD heeft vorige week een 43-jarige Rotterdammer aangehouden op verdenking van belastingfraude, witwassen en deelname aan een grensoverschrijdende criminele organisatie. De fraude had een omvang van zo'n 4 miljoen euro, meldt de opsporingsdienst van de Belastingdienst dinsdag.

A-G Keulen is van mening dat X geen beroep op een strafuitsluitingsgrond toekomt, omdat hij op grond van zijn BTW-aangiften heeft nagelaten op de juiste wijze en op de juiste tijdstippen concreet en gespecificeerd uitstel van betaling aan te vragen.

In 2025 heeft de Belastingdienst 139 miljoen euro aan belastingen en boetes geïncasseerd voor niet opgegeven inkomen en vermogen. Het gaat hierbij om mensen die bijvoorbeeld via buitenlandse bankrekeningen of digitale financiële producten zoals cryptoactiva inkomen of vermogen buiten het zicht van de fiscus willen houden.

De FIOD heeft op 24 augustus een 31-jarige man uit Zevenhuizen aangehouden. Hij wordt ervan verdacht btw-fraude te hebben gepleegd met een fiscaal nadeel van € 600.000. Het gaat onder meer om het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting en het gebruik van vermoedelijk vervalste bescheiden.

Woensdag is de FIOD binnengevallen bij verschillende panden van Charles Ratelband, de zoon van Emile Ratelband. Dat melden de NOS en de FIOD.

De FIOD heeft in een strafrechtelijk onderzoek twee mannen (53 en 51 jaar) uit de provincie Drenthe aangehouden op verdenking van belastingfraude en valsheid in geschrifte. Het onderzoek heeft betrekking op de verkoop van een pand in 2020 dat vermoedelijk voor een te lage prijs is verkocht. Het totale fiscale nadeel wordt geschat op ruim 378.000 euro aan te weinig betaalde vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting en overdrachtsbelasting.