Het onderzoek van het Openbaar Ministerie naar mogelijke tekortkomingen in het bestrijden van witwassen bij Rabobank beslaat een langere periode dan eerder gedacht. De bank heeft dossiers moeten overleggen die lopen tot het heden, blijkt uit een tussenuitspraak van de rechtbank in Amsterdam. Het OM meldde vorig jaar nog dat het onderzoek zich richtte op de periode van 2016 tot eind 2021.

De FIOD heeft op 19 maart een man uit Heerhugowaard aangehouden op verdenking van fiscale en financiële fraude. De man heeft een eigen administratiekantoor, maar zou zelf jarenlang geen of onvolledige belastingaangiften hebben ingediend, meldt de opsporingsdienst maandag.

De Belastingdienst roept belastingadviseurs op om kritisch te zijn op partijen die via buitenlandse bankrekeningen, internationale structuren en cryptovaluta inkomen en vermogen buiten het zicht van de Nederlandse fiscus willen houden. Deze zogenoemde facilitators kunnen belastingadviseurs namelijk vragen om mee te werken aan een onjuiste belastingaangifte, zo meldt de dienst op het Forum Fiscaal Dienstverleners. "Er is een toename te zien van samenwerking tussen de facilitators en adviseurs", constateert de fiscus.

Antiwitwascontroles door banken zijn duur, maar zijn mogelijk niet effectief en zelfs discriminerend. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer.

Het aantal meldingen van oplichting dat afgelopen jaar binnenkwam bij de Fraudehelpdesk is met 60 procent gestegen tot ruim 100.000. Dat meldt de organisatie in een persbericht. Steeds vaker begint oplichting online, maar krijgt het een gevolg in de 'offlinewereld'.

Het strafrechtelijk onderzoek naar de miljoenenfraude door notaris Frank Oranje bij landsadvocaat Pels Rijcken is afgerond. Het Openbaar Ministerie legt boetes van 400.000 euro op aan twee vennootschappen van de in 2020 overleden voormalige notaris. Het onderzoek naar zijn weduwe wordt niet voortgezet.