Het Openbaar Ministerie (OM) heeft bij Rechtbank Zwolle gevangenisstraffen tot 30 maanden geëist tegen twee mannen vanwege oplichting van de Belastingdienst voor circa 750.000 euro. Daarnaast wordt beide mannen valsheid in geschrift verweten.
Uit het onderzoek door de FIOD blijkt volgens het OM dat de twee mannen papieren hebben vervalst om de Belastingdienst namens een aantal grote bedrijven te verzoeken om de rekeningnummers voor teruggaaf van belasting te wijzigen. Het onderzoek startte na een melding van de Triodos bank bij de Belastingdienst.
De rekeningnummers die werden opgegeven waren rekeningnummers waar de verdachten over konden beschikken. In totaal werd er circa 750.000 euro door de Belastingdienst uitgekeerd. Triodos bank heeft circa 350.000 euro vast gehouden, omdat de bank het niet vertrouwde.
Uiteindelijk is er bijna 400.000 euro van de fiscus op de bankrekeningen van verdachten gestort. Het geld werd merendeels overgemaakt naar bankrekeningen in Turkije. "Hierbij hebben verdachten ook nog gebruik gemaakt van verschillende bedrijven en familieleden, die zij hiermee ook bij de strafbare feiten hebben betrokken," zei de officier op zitting.
Strafeisen
Voor een 44-jarige verdachte eist het OM een gevangenisstraf van 30 maanden. De andere, een 48-jarige verdachte, kreeg een eis van 22 maanden gevangenisstraf te horen. Deze verdachte is na zijn voorlopige hechtenis vrijwel direct naar Turkije gevlogen om uit handen van justitie te blijven.
Het OM heeft tot slot de rechtbank verzocht om aan beide verdachten hoofdelijk een schadevergoedingsmaatregel op te leggen voor de door de Belastingdienst geleden schade, te weten de bijna 400.000 euro, met daarbij de oplegging van 365 dagen hechtenis wanneer verdachten niet betalen.
Bron: OM
Informatiesoort: Nieuws
Rubriek: Strafrecht