Afgelopen donderdag heeft de FIOD in Amsterdam, Vinkeveen, Almere en Lelystad op vijf woonadressen en één bedrijfsadres doorzoekingen verricht. Tevens is er een verdachte aangehouden. Bij de doorzoekingen zijn administratie, gegevensdragers en ruim 30.000 euro aan contant geld in beslag genomen.

De vermoedelijke btw-fraude vond plaats vanuit een netwerk van een tiental personen en een twintigtal rechtspersonen.

Er werden facturen verstuurd voor vermoedelijk niet ingekochte c.q. verkochte goederen. Op basis van deze facturen werden btw-teruggaven geclaimd met een totale waarde van 2 miljoen euro. Toen het onderzoek startte was daarvan 1,1 miljoen euro door de Belastingdienst uitbetaald waarvan inmiddels is gebleken dat de helft daarvan contant is opgenomen.

Bron: FIOD

Rubriek: Strafrecht, Omzetbelasting

Informatiesoort: Nieuws

  563
Gerelateerde artikelen