Banken controleren steeds beter of hun klanten geen geld witwassen, terrorisme financieren of sancties overtreden, meldt De Nederlandsche Bank (DNB). Tegelijkertijd merkt DNB op dat sommige banken vertraging oplopen bij het verbeteren van de controles of hierin achteruitgaan. Daardoor moeten ze meer doen om hun controles op orde te krijgen.

Rechtbank Overijssel oordeelt dat de schenkingen van de onroerende zaken aan de minderjarige kinderen van X gezien de context onoorbaar en paulianeus zijn. Het doel was om de bank te benadelen.

Opnieuw zijn meer mensen gestopt met ondernemen en meer bedrijven failliet gegaan ten opzichte van vorig jaar. Dat constateert de Kamer van Koophandel (KvK) op basis van cijfers over de eerste drie maanden van dit jaar. De KvK ziet het aantal stoppende ondernemers nu voor het derde kwartaal op rij stijgen, al was deze stijging in de voorgaande twee kwartalen sterker.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat Duitsland in het Belastingverdrag met Nederland het voorbehoud heeft gemaakt dat de uitgewisselde informatie alleen voor belastingdoeleinden mag worden gebruikt.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat de inspecteur de IB-correctie terecht baseert op een afgeluisterd telefoongesprek tussen X en zijn zoon. Er is geen aanleiding delen daarvan buiten beschouwing te laten, omdat die voor X achteraf onwelgevallig zouden zijn. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

Het kabinet moet winkelmedewerkers die hun baan kwijtraken door een faillissement beter beschermen, vindt FNV. De vakbond wil dat het kabinet snel regelt dat deze werknemers wettelijk recht hebben op een ontslagvergoeding.

Uit de nieuwe National Risk Assessments (NRA’s) Witwassen en Terrorismefinanciering van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) blijkt dat ondergronds bankieren en laagdrempelige mogelijkheden om een buitenlandse bankrekening te openen behoren tot de grootste witwas- en terrorismefinanciering-risico’s in Nederland.

De FIOD heeft op 3 april 2024 twee doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude. Tijdens de doorzoekingen zijn de woningen van twee verdachten doorzocht en is beslag gelegd op de digitale en fysieke administratie. Een verdachte van 49 jaar, woonachtig in de gemeente Hulst, is aangehouden en meegenomen voor verhoor. Het onderzoek ziet op onjuiste aangiften omzetbelasting en valsheid in geschriften.

De FIOD heeft twee mannen aangehouden en doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. Het onderzoeksteam vermoedt dat er een samenwerkingsverband is van verdachten, katvangers en vennootschappen dat gericht was op het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting. Daarbij zijn vermoedelijk ook valse facturen aan de Belastingdienst overgelegd met als doel belastingteruggaven te ontvangen.

Vastgoedhandelaar Roger Lips en zijn vrouw staan vanaf dinsdag in de rechtbank in Zwolle terecht op verdenking van faillissementsfraude ter grootte van 11 miljoen euro. Het duo vluchtte kort na het faillissement van het concern van Lips naar Dubai. Hun advocaten menen dat ze zich niet kunnen verdedigen.