De FIOD heeft een 40-jarige man uit Amstelveen aangehouden op verdenking van btw-fraude via drie autobedrijven. Van al deze bedrijven is hij aandeelhouder en bestuurder.

Bij drie panden zijn er doorzoekingen geweest. Dit betrof een woning te Amstelveen waar de verdachte volgens de gemeentelijke basisadministratie ingeschreven staat en twee woningen van betrokkenen in Almere en ’t Harde. Tijdens de doorzoekingen is er beslag gelegd op fysieke administratie en digitale gegevensdragers waaronder mobiele telefoons, laptops en een iPad. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Na twee boekenonderzoeken van de Belastingdienst werd duidelijk dat de daadwerkelijke aangifte van de omzetbelasting niet strookte met de gemaakte omzet. Herhaalde malen heeft de Belastingdienst gevraagd om een verklaring en/of aanvullende informatie. Daar kwam nooit een reactie op. Het gevolg is dat de drie bv’s en de aandeelhouder en bestuurder aangemerkt zijn als verdachte.

Lees ook het thema Btw-(carrousel)fraude.

Bron: FIOD

Rubriek: Omzetbelasting, Strafrecht

Informatiesoort: Nieuws

  497
Gerelateerde artikelen