Volgens de Douane maken criminelen gebruik van bestaande logistieke ketens en doen zich voor als betrouwbare handelspartners, opdrachtgevers of vervoerders. Hierdoor kunnen bedrijven onbewust betrokken raken bij een frauduleuze goederenstroom..

Nasporingsonderzoek

Als goederen niet op de aangegeven bestemming aankomen, worden zij aan het douanetoezicht onttrokken. De Douane geeft aan dat een nasporingsonderzoek wordt gestart als de regeling niet correct wordt beëindigd. De aangever kan vervolgens worden aangesproken voor verschuldigde douanerechten en andere heffingen. Vooral bij goederen met hoge antidumpingrechten kunnen de financiële gevolgen aanzienlijk zijn.

Vanwege deze constateringen adviseert de Douane bedrijven die vervoersaangiften indienen om extra aandacht te besteden aan hun controles:

• Controleer nieuwe én bestaande klanten, leveranciers en logistieke partners zorgvuldig.
• Verifieer contacten/mailadressen, transportdocumenten en goederenstromen.
• Let extra op signalen die niet passen bij de handelsstroom of gebruikelijke goederenwaarden.
• Investeer in bewustwording van medewerkers.

Bron: Douane