Het Openbaar Ministerie gaat fors inzetten op bedrijven die zich door criminelen laten gebruiken om geld wit te wassen. Ook de accountants en administratiekantoren die hun ogen sluiten voor illegale transacties, heeft justitie in het vizier, aldus De Telegraaf.
"Het gemak waarmee mensen zich voor het karretje van criminelen laten spannen, is ronduit schokkend", zegt landelijk coördinerend officier van justitie Anita van Dis. "We gaan dit de komende tijd keihard aanpakken."
De onderwereld krijgt steeds meer grip op de bovenwereld. Miljarden aan misdaadgeld worden via relatief simpele constructies witgewassen. Het OM heeft vorig jaar voor een recordbedrag aan crimineel geld afgepakt, 433 miljoen euro, maar het blijft een fractie van al het geld dat rondgaat.
Het OM is voor het opsporen van financiële criminaliteit deels afhankelijk van meldingen door banken, accountants en notarissen. Deze poortwachters melden verdachte transacties aan het OM die ze vervolgens 'opwerkt' met andere politiegegevens voordat iemand ermee aan de slag gaat. Deze meldingen van poortwachters vormen een cruciaal instrument tegen financiële criminaliteit.
Het jaarbericht Criminele geldstromen 2025 van het OM staat op de website van de organisatie.
Bron: Telegraaf/OM
Informatiesoort: Nieuws
Rubriek: Strafrecht, Kantoren