De Belastingdienst besloot om een inkeerverzoek van een 67-jarige man uit Amsterdam bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU) te melden. Hij bleek in totaal €1.716.371,10 op een een Zwitserse bankrekening te hebben staan. Het OM beschuldigt hem van witwassen en eist bij Rechtbank Zwolle een verbeurdverklaring van het bedrag en de maximale werkstraf.
Het bedrag zou in een periode van 12 jaar (1978-1990) cash in guldens door de verdachte naar Zwitserland zijn gebracht. In die periode had de verdachte een prominente rol bij een bekende motorclub.
De officier van justitie: “In de kern is het heel simpel. Als we opeens op onverklaarbaar vermogen stuiten en we aan de hand daarvan een vermoeden hebben dat er is witgewassen, kunnen we de verdachte om een verklaring vragen voor de vraagtekens die bij dat vermogen worden gezet. Als je daar geen goed verhaal bij hebt, of er voor kiest dat verhaal voor je te houden, komt dat voor eigen risico."
In deze zaak had de verdachte volgens OM geen duidelijk verifieerbaar verhaal. De rechtbank doet over 4 weken uitspraak.
Bron: OM
Informatiesoort: Nieuws
Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht, Strafrecht