Naar aanleiding van een WOB-verzoek over het uitvoeren van derdenonderzoeken op grond van art. 53 AWR in relatie tot het verschoningsrecht en het fair play-beginsel wordt onder andere een stuk verstrekt met de titel ‘Vaktechnische Instructie Controle’ specifiek over het verrichten van derdenonderzoeken.

Rechtbank Gelderland stelt vast dat D en X bv de VSO niet zijn nakomen, de schuld van D aan X bv is niet voldoende afgelost en er zijn niet voldoende zekerheden gesteld. De door de inspecteur vastgestelde naheffingsaanslagen dividendbelasting zijn derhalve terecht vastgesteld.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X niet heeft doen blijken dat de conclusie dat hij € 400.000 aan ROW heeft genoten niet juist is. Met het door hem overgelegde bewijs toont hij niet de herkomst aan van de middelen die hem in staat stellen om € 400.000 aan zijn bv te lenen.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat het inkomen van X niet zodanig laag is, dat zij moet interen op haar vermogen om de verschuldigde vermogensrendementsheffing te voldoen. Gelet op de gehele financiële situatie van X is er dan ook geen sprake van een individuele en buitensporige last.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat in het midden kan blijven of de CAO-toeslagen al dan niet in het loon van de werknemers zijn begrepen. Voor de reiskostenvergoedingen heeft X vof echter geen enkele onderbouwing in haar administratie opgenomen, zodat die bovenmatig zijn.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat X niet slaagt in het tegenbewijs dat de auto haar niet gedurende het hele naheffingstijdvak feitelijk ter beschikking stond. De boete van € 3877 is ook passend en geboden.

De Hoge Raad oordeelt dat het recht van X zichzelf niet te hoeven incrimineren voldoende is gewaarborgd door de mogelijkheid om voor de boeten uitstel van betaling te vragen. X kan zich achteraf niet beroepen op de onschuldpresumpie omdat de boeten inmiddels onherroepelijk vast staan.

De Tweede Kamer onderschrijft in grote meerderheid de bevindingen en aanbevelingen van de parlementaire-enquêtecommissie die onderzoek deed naar het fraudebeleid en het toeslagenschandaal als onderdeel daarvan. De tweede partij, GroenLinks-PvdA, diende zo'n motie in, waar bijna alle partijen zich achter schaarden. De grootste partij, de PVV, ging er niet in mee. Een handtekening van Forum voor Democratie, dat ook niet meedeed aan het debat, ontbreekt eveneens.

Het is echt een mythe dat de fraudezaak uit 2013 die de 'Bulgarenfraude' is gaan heten, heeft geleid tot het toeslagenschandaal. Dat zegt de parlementaire-enquêtecommissie die onder meer dit schandaal onderzocht. "Ik ga een poging wagen dat voor eens en voor altijd uit de wereld te helpen", zei commissielid Thierry Aartsen (VVD). De enorme fouten bij het ontwerp, de invoering en de uitvoering van wetten die een kleine twintig jaar geleden zijn aangenomen, hebben de basis gelegd voor de ontspoorde fraudeaanpak, zegt hij.

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State krijgt er in het debat over de parlementaire enquête naar het fraudebeleid van de overheid stevig van langs. De enquêtecommissie vindt het "ernstig" dat de hoogste bestuursrechter nog altijd weigert zijn eigen rol in het toeslagenschandaal volledig te erkennen, zegt commissievoorzitter Michiel van Nispen in het debat met de Tweede Kamer. Daarnaast constateert Van Nispen dat de trage toeslagencompensatie wantrouwen voedt. 

Gesjoemel met toeslagen of uitkeringen moet worden aangepakt, vindt ook de parlementaire-enquêtecommissie die het fraudebeleid van de overheid heeft onderzocht. De commissie oordeelde zeer kritisch, maar heeft "op geen enkele wijze" willen zeggen dat fraude meevalt of "moet kunnen", benadrukt voorzitter Michiel van Nispen op vragen daarover van de PVV.

Staatssecretaris De Vries van Financiën informeert de Tweede Kamer over de planning voor het verstrekken van de ouderdossiers in het kader van de hersteloperatie toeslagen. Zij gaat hierbij in op de verbeteringen in het informatieverstrekkingproces aan de ouders, de maatregelen om de verstrekking van dossiers te versnellen, en de prioritering van dossiers die noodzakelijk zijn voor juridische procedures.

De PVV voelt maar weinig voor een al te vergevingsgezinde fraudeaanpak. Kamerlid Edgar Mulder zegt in reactie op de parlementaire enquête naar het ontspoorde fraudebeleid dat hij niet wil dat "de Kamer meteen coulance moet inbakken" in wetgeving. "Want echte fraudeurs moeten gewoon aangepakt worden."

NSC en VVD krijgen harde kritiek van andere partijen omdat ze nog niet onomwonden willen zeggen de aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening over te nemen. NSC wil het liefst met de hele Kamer een motie steunen, en kijkt dus naar de grootste partij en onderhandelingspartner PVV. De VVD heeft nog een aantal vragen over de adviezen.

De Tweede Kamer gaat in debat over het verslag van de parlementaire-enquêtecommissie over het fraudebeleid van de afgelopen decennia, waardoor volgens de commissie "levens van mensen zijn vermorzeld". Ook de rol van het parlement zal besproken worden. De vraag is of de Tweede Kamer de conclusies onomwonden zal omarmen.

Er zijn tientallen bedrijven op het internet die het aanvragen van een toeslag verkopen als dienst waar geld voor wordt gevraagd. Het tv-programma Meldpunt van omroep MAX waarschuwt dat het niet altijd meteen duidelijk is dat deze aanvraag geld kost en dat betaling pas achteraf kenbaar wordt gemaakt.

Per 22 april 2024 treedt een deel van de Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen V-N 2023/37.24) in werking. Het betreft de regeling voor nabestaanden van overleden kinderen van een gedupeerde aanvrager van kinderopvangtoeslag die bij leven recht zouden hebben gehad op de tegemoetkoming van de kindregeling.